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供应链融资诈骗如何量刑

吴亮律师2025-07-07湖州律师

(一)企业在参与供应链融资时,要仔细审查合作方的主体资格、信誉状况等,可通过核查工商登记信息、过往交易记录等方式,避免与不良主体合作。
(二)对融资合同的条款要进行详细研读,特别是涉及资金流向、权利义务、违约责任等关键内容,如有疑问及时咨询专业法律人士。
(三)建立健全企业内部的风险防控机制,加强对融资业务流程的监督和管理,确保每一个环节都符合规定。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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1.供应链融资诈骗常涉及诈骗罪或合同诈骗罪。
2.构成诈骗罪时,量刑依诈骗数额和情节而定。三千到一万属数额较大,判三年以下,可并处或单处罚金;三万到十万属数额巨大,判三到十年并处罚金;五十万以上属数额特别巨大,判十年以上或无期,还可能没收财产。
3.构成合同诈骗罪,以非法占有为目的骗财,数额较大判三年以下或拘役,可并处或单处罚金;数额巨大或情节严重,判三到十年并处罚金;数额特别巨大或情节特别严重,判十年以上或无期并处罚金或没收财产,量刑会综合考量。
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结论:
供应链融资诈骗一般涉及诈骗罪或合同诈骗罪,不同罪名根据诈骗数额和情节有不同量刑标准。
法律解析:
在供应链融资诈骗中,若构成诈骗罪,依据诈骗数额来量刑。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为数额较大,对应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可并处或单处罚金;三万元至十万元以上是数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;五十万元以上属数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。若构成合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。量刑会综合犯罪情节等多方面因素。如果您遇到供应链融资诈骗相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,我也会为您提供专业的法律帮助。
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1.供应链融资诈骗通常涉及诈骗罪或合同诈骗罪,量刑依据诈骗数额和情节而定。诈骗罪根据诈骗公私财物价值划分不同量刑区间,三千元至一万元以上为数额较大,三万元至十万元以上为数额巨大,五十万元以上为数额特别巨大,对应不同刑期和罚金。合同诈骗罪在签订、履行合同过程中以非法占有为目的骗取对方财物,也按数额和情节分不同量刑档次。
2.为防范供应链融资诈骗,企业要加强内部风控,严格审查合作方资质和信用状况。金融机构应完善审核流程,运用科技手段识别风险。监管部门需加大监管力度,严厉打击此类违法犯罪行为,提高违法成本。公众要增强防范意识,不轻易相信高额回报承诺。
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法律分析:
(1)供应链融资诈骗在法律上常涉及诈骗罪与合同诈骗罪两个罪名。不同罪名依据不同的法律条款来判定刑罚。
(2)对于诈骗罪,其量刑与诈骗数额紧密相关。当诈骗金额处于三千元至一万元以上时,被认定为数额较大;三万元至十万元以上为数额巨大;五十万元以上则是数额特别巨大。不同的数额区间对应不同的量刑标准。
(3)合同诈骗罪则强调在签订、履行合同过程中,以非法占有为目的骗取对方财物。同样依据数额大小及情节严重程度来量刑,有数额较大、数额巨大、数额特别巨大的区分,分别对应不同的刑罚幅度。
(4)最终量刑时,法院会综合各种犯罪情节等因素,并非仅依据数额来判定。

提醒:供应链融资涉及的法律关系复杂,不同案情量刑差异大,建议咨询专业人士进一步分析。

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